Acta de Disolución y Liquidación de Compañía
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
RESOLUCIÓN DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE COMPAÑÍA
COMPAÑÍA: __________ RUC: __________ TIPO DE COMPAÑÍA: __________ [Anónima / Responsabilidad Limitada / SAS / otra] DOMICILIO: __________, provincia de ______, República del Ecuador NÚMERO DE ACTA: __________ FECHA: __________ de __________ de __________ HORA: __________ [h:] LUGAR: __________
I. CONVOCATORIA Y QUÓRUM
En la ciudad de __________, a los __________ días del mes de __________ del año __________, a las __________ horas, se reunieron los accionistas / socios de la compañía __________, previamente convocados mediante __________ [comunicación escrita notarialmente sentada / publicación en el diario __________ de fecha __________], de conformidad con los artículos 119, 238 y concordantes de la Ley de Compañías del Ecuador.
Actúa como Presidente de la Junta: __________ Actúa como Secretario de la Junta: __________
Verificación del quórum:
| Accionista / Socio | C.I. / RUC | No. Acciones / Participaciones | % Capital | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | TOTAL | | __________ | __________ % |
Verificado que se encuentran presentes accionistas / socios que representan el __________% del capital suscrito y pagado, y que dicha mayoría es suficiente para resolver sobre la disolución voluntaria conforme al artículo 373 de la Ley de Compañías, se declara legalmente instalada la Junta General.
II. ORDEN DEL DÍA
- Informe sobre el estado de la compañía y antecedentes de la disolución;
- Resolución de disolución voluntaria de la compañía;
- Nombramiento del Liquidador;
- Fijación de facultades y honorarios del Liquidador;
- Instrucciones para el proceso de liquidación;
- Asuntos varios.
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO 1: Informe sobre la Situación de la Compañía
El Presidente de la Junta informa que la compañía __________, inscrita en el Registro Mercantil con el No. __________ de fecha __________, ha venido desarrollando sus actividades comerciales desde su constitución. Sin embargo, las circunstancias actuales hacen conveniente y necesaria la disolución voluntaria de la compañía, por las siguientes razones:
__________ [Descripción de los motivos: cumplimiento del objeto social / acuerdo de los socios / pérdidas / inactividad / otro].
El último balance general de la compañía a la fecha de __________ refleja:
- Activos totales: USD $__________
- Pasivos totales: USD $__________
- Patrimonio neto: USD $__________
PUNTO 2: Resolución de Disolución Voluntaria
Sometida a votación la propuesta de disolución voluntaria, la Junta General, de conformidad con los artículos 359, 369 numeral 7, y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador, resuelve por __________ [unanimidad / mayoría de __________]:
SE RESUELVE la disolución voluntaria de la compañía __________, con domicilio en __________, provincia de __________, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. __________ de fecha __________, con RUC No. __________.
La disolución resuelta pone a la compañía en estado de liquidación a partir de la fecha de la presente resolución, conservando su personalidad jurídica únicamente para efectos de la liquidación, conforme al artículo 390 de la Ley de Compañías.
PUNTO 3: Nombramiento del Liquidador
De conformidad con el artículo 393 de la Ley de Compañías, la Junta General designa como Liquidador de la compañía al señor/a:
- Nombres completos: __________
- Cédula de ciudadanía No.: __________
- Profesión: __________
- Domicilio: __________
- Condición: [accionista / tercero / profesional en ejercicio]
El Liquidador designado acepta el cargo y declara no estar incurso en ninguna incompatibilidad legal para el ejercicio del mismo.
PUNTO 4: Facultades y Honorarios del Liquidador
Facultades del Liquidador, de conformidad con el artículo 397 de la Ley de Compañías:
a) Representar a la compañía en proceso de liquidación ante toda clase de personas y autoridades; b) Continuar y concluir las operaciones pendientes; c) Percibir los créditos activos de la compañía y pagar las deudas exigibles; d) Vender los bienes y activos de la compañía para satisfacer las obligaciones sociales; e) Suscribir los documentos necesarios para la liquidación; f) Presentar el balance final de liquidación a la Junta General; g) Elaborar y presentar las declaraciones tributarias pendientes; h) Realizar las publicaciones e inscripciones requeridas por la ley.
Honorarios del Liquidador: USD $__________ mensuales / o el equivalente al __________% del activo neto liquidado.
PUNTO 5: Instrucciones para la Liquidación
La Junta General imparte las siguientes instrucciones al Liquidador:
a) El proceso de liquidación deberá concluir en el plazo máximo de __________ [meses/año], conforme al artículo 399 de la Ley de Compañías; b) Los bienes se venderán en la forma que el Liquidador considere más conveniente para la compañía, salvo los inmuebles que requerirán escritura pública; c) El Liquidador rendirá cuentas de su gestión a la Junta General con periodicidad __________ [mensual / trimestral]; d) El remanente, una vez pagadas todas las obligaciones, será distribuido entre los accionistas en proporción a su participación en el capital; e) El Liquidador cumplirá con todas las obligaciones tributarias y de seguridad social pendientes antes de la distribución del remanente.
IV. RESOLUCIONES ADOPTADAS
RESOLUCIÓN 1: Declarar la disolución voluntaria de la compañía __________, conforme a los artículos 359 y siguientes de la Ley de Compañías.
RESOLUCIÓN 2: Nombrar al señor/a __________ como Liquidador de la compañía, con las facultades establecidas en el artículo 397 de la Ley de Compañías y en la presente acta.
RESOLUCIÓN 3: Autorizar al Liquidador para que realice todos los actos y gestiones necesarios para la liquidación de la compañía.
RESOLUCIÓN 4: Disponer que el Liquidador inscriba el presente acta y el nombramiento en el Registro Mercantil y notifique a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el inicio del proceso de liquidación.
RESOLUCIÓN 5: Disponer la publicación del aviso de disolución en un diario de amplia circulación nacional, conforme al artículo 391 de la Ley de Compañías, a fin de notificar a los acreedores.
V. CIERRE DE LA SESIÓN
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las __________ horas. La presente acta es aprobada en la misma sesión y suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta.
VI. CERTIFICACIÓN
Yo, __________, en mi calidad de Secretario/a de la Junta General de __________, CERTIFICO que la presente acta recoge fielmente las deliberaciones y resoluciones adoptadas, y que la disolución resuelta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 359 al 405 de la Ley de Compañías del Ecuador.
| | | |---|---| | PRESIDENTE DE LA JUNTA | SECRETARIO/A DE LA JUNTA | | | | | _________________________ | _________________________ | | Nombre: __________________ | Nombre: __________________ | | C.I.: ____________________ | C.I.: ____________________ | | Firma: ___________________ | Firma: ___________________ |
LIQUIDADOR NOMBRADO — ACEPTACIÓN DEL CARGO:
Nombre: __________________ C.I.: _____________________ Firma: ____________________
ACCIONISTAS / SOCIOS PRESENTES:
| Nombre | C.I. / RUC | % Capital | Firma | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ % | __________ | | __________ | __________ | __________ % | __________ | | __________ | __________ | __________ % | __________ |
Nota: La resolución de disolución voluntaria deberá ser elevada a escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil y comunicada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para el inicio del proceso de liquidación, conforme a los artículos 380, 390 y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador. Se deberá publicar el aviso de disolución en un periódico de amplia circulación, de conformidad con el artículo 391 de la Ley de Compañías.