Acta de Junta de Directorio
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE DIRECTORIO / DIRECTORIO DE COMPAÑÍA
COMPAÑÍA: __________ RUC: __________ TIPO DE COMPAÑÍA: __________ [Anónima / otra] DOMICILIO: __________, provincia de ______, República del Ecuador NÚMERO DE ACTA: __________ TIPO DE SESIÓN: __________ [Ordinaria / Extraordinaria] FECHA: __________ de __________ de __________ HORA DE INICIO: __________ [h:] LUGAR: __________ [dirección / videoconferencia / plataforma __________]
I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y QUÓRUM
Directorio nominado:
| Cargo | Nombre | C.I. / Pasaporte | |---|---|---| | Presidente del Directorio | __________ | __________ | | Vicepresidente | __________ | __________ | | Principal 1 | __________ | __________ | | Principal 2 | __________ | __________ | | Principal 3 | __________ | __________ | | Suplente 1 | __________ | __________ | | Suplente 2 | __________ | __________ |
Verificación de asistencia:
| Nombre | Cargo | Presente / Representado | Forma de Participación | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ | [Presencial / Virtual / Delegación] | | __________ | __________ | __________ | [Presencial / Virtual / Delegación] | | __________ | __________ | __________ | [Presencial / Virtual / Delegación] | | __________ | __________ | __________ | [Presencial / Virtual / Delegación] |
Miembros presentes o representados: __________ de __________
Convocatoria realizada mediante __________ [comunicación escrita / correo electrónico / otro medio] de fecha __________, conforme al artículo __________ de los Estatutos Sociales y el artículo 268 y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador.
Verificado el quórum estatutario de __________ miembros presentes o representados, el Presidente del Directorio declara legalmente instalada la sesión.
Actúa como Presidente: __________ Actúa como Secretario: __________
También presentes: __________ [Gerente General / Auditor / Asesor Legal / otros invitados]
II. ORDEN DEL DÍA
- __________ [Aprobación del acta anterior]
- __________ [Informe del Gerente General]
- __________ [Aprobación de estados financieros / presupuesto / etc.]
- __________ [Análisis de operaciones o proyectos]
- __________ [Autorización de actos específicos]
- __________ [Designaciones y nombramientos]
- Asuntos varios
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO 1: Aprobación del Acta Anterior
El Secretario da lectura al Acta No. __________ de la sesión celebrada el __________ de __________ de __________. El Directorio, luego de la revisión correspondiente, aprueba el acta sin observaciones / con las siguientes observaciones: __________.
RESOLUCIÓN 1.1: Aprobar el Acta No. __________ de la sesión de Directorio celebrada el __________.
PUNTO 2: Informe del Gerente General
El señor/a __________, en su calidad de Gerente General, presenta el informe de gestión correspondiente al período __________, destacando los siguientes aspectos:
a) Situación financiera:
- Ingresos del período: USD $__________
- Gastos del período: USD $__________
- Resultado neto: USD $__________
- Variación respecto al período anterior: __________%
b) Avance de objetivos estratégicos:
- __________ [descripción del objetivo]: __________% de cumplimiento
- __________ [descripción del objetivo]: __________% de cumplimiento
c) Situaciones relevantes:
El Directorio toma nota del informe presentado.
RESOLUCIÓN 2.1: Aprobar el informe de gestión del Gerente General correspondiente al período __________.
PUNTO 3: __________ [Título del punto 3]
__________ [Descripción del tema tratado, debate y análisis]
Sometida a votación la propuesta, el Directorio resuelve por __________ [unanimidad / mayoría de __________ votos a favor, __________ en contra, __________ abstenciones]:
RESOLUCIÓN 3.1: __________
PUNTO 4: __________ [Título del punto 4]
__________ [Descripción del tema tratado]
RESOLUCIÓN 4.1: __________
PUNTO 5: Autorización de Actos Específicos
El Gerente General solicita al Directorio la autorización para llevar a cabo los siguientes actos:
a) __________ [descripción del acto], por un valor de USD $; b) __________ [descripción del acto], por un valor de USD $; c) Suscripción del contrato de __________ con __________.
Luego del análisis correspondiente, el Directorio resuelve por unanimidad:
RESOLUCIÓN 5.1: Autorizar al Gerente General para la ejecución de los siguientes actos:
RESOLUCIÓN 5.2: Delegar al Gerente General, señor/a __________, para suscribir el contrato de __________ con , por un valor de hasta USD $, en las condiciones presentadas.
PUNTO 6: Designaciones y Nombramientos
__________ [Si aplica, describir nombramientos y resoluciones correspondientes]
RESOLUCIÓN 6.1: __________
PUNTO 7: Asuntos Varios
__________ [Otros temas tratados y resoluciones adoptadas]
IV. RESUMEN DE RESOLUCIONES ADOPTADAS
| No. | Resolución | Votos a Favor | Votos en Contra | Abstenciones | |---|---|---|---|---| | 1.1 | __________ | __________ | __________ | __________ | | 2.1 | __________ | __________ | __________ | __________ | | 3.1 | __________ | __________ | __________ | __________ | | 4.1 | __________ | __________ | __________ | __________ | | 5.1 | __________ | __________ | __________ | __________ | | 5.2 | __________ | __________ | __________ | __________ |
V. CIERRE DE LA SESIÓN
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Directorio declara concluida la sesión a las __________ horas del mismo día. El Secretario tomará nota de todas las resoluciones adoptadas para su registro en el libro de actas de la compañía.
La presente acta será puesta a consideración de los miembros del Directorio para su aprobación en la próxima sesión o, si las partes lo acuerdan, podrá aprobarse y firmarse en la misma sesión.
VI. CERTIFICACIÓN
Yo, __________, en mi calidad de Secretario/a del Directorio de __________, CERTIFICO que la presente acta recoge fielmente las deliberaciones, resoluciones y votaciones de la sesión celebrada en la fecha indicada, de conformidad con los artículos 268 y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador y los Estatutos Sociales vigentes.
| | | |---|---| | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO | SECRETARIO/A DEL DIRECTORIO | | | | | _________________________ | _________________________ | | Nombre: __________________ | Nombre: __________________ | | C.I.: ____________________ | C.I.: ____________________ | | Firma: ___________________ | Firma: ___________________ |
MIEMBROS DEL DIRECTORIO PRESENTES:
| Nombre | Cargo | Firma | |---|---|---| | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ |
Nota: De conformidad con el artículo 269 de la Ley de Compañías del Ecuador, las actas del Directorio deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la sesión. El acta original deberá ser asentada en el Libro de Actas del Directorio, el cual deberá ser llevado conforme a los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.