ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS

COMPAÑÍA: __________ CÍA. LTDA. / S.A.

TIPO DE JUNTA: Ordinaria / Extraordinaria (táchese lo que no corresponda)

NÚMERO DE ACTA: __________

LUGAR: __________, ciudad de __________, provincia de __________, República del Ecuador.

FECHA: __________ de __________ de 20__

HORA DE INICIO: __________ horas

CLÁUSULA PRIMERA: CONVOCATORIA Y QUÓRUM

La presente Junta General fue convocada por __________, en su calidad de __________, mediante comunicación escrita / publicación en el diario __________ de fecha __________, con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los estatutos sociales.

Realizada la verificación del quórum, se constata la presencia / representación de los siguientes socios/accionistas:

| Nombre del Socio/Accionista | C.I. / RUC | No. Participaciones/Acciones | % Capital | |-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------| | __________ | __________ | __________ | __% | | __________ | __________ | __________ | __% | | __________ | __________ | __________ | __% | | TOTAL PRESENTE/REPRESENTADO | | __________ | __% |

El capital presente o representado constituye el __% del capital social total, existiendo el quórum legal requerido para la instalación y deliberación de la junta, conforme al Art. 241 de la Ley de Compañías.

CLÁUSULA SEGUNDA: INSTALACIÓN Y DIRECTIVA DE LA JUNTA

Verificado el quórum, se procede a la instalación de la Junta General. A propuesta de __________ y por acuerdo unánime / por mayoría de votos, se designa la siguiente directiva:

Presidente de la Junta: __________

Secretario/a de la Junta: __________

El/La Presidente/a declara legalmente instalada la Junta General y da lectura al orden del día:

Varios

CLÁUSULA TERCERA: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: __________

Se otorga la palabra al señor/a __________, quien expone __________.

Sometido a votación el punto 1, los socios/accionistas presentes o representados resuelven:

RESOLUCIÓN No. 1: __________

Resultado de la votación: A favor: __________ (representando el __% del capital); En contra: __________ (representando el __% del capital); Abstenciones: __________.

PUNTO 2: __________

Se otorga la palabra al señor/a __________, quien expone __________.

Sometido a votación el punto 2, los socios/accionistas presentes o representados resuelven:

RESOLUCIÓN No. 2: __________

Resultado de la votación: A favor: __________ (representando el __% del capital); En contra: __________ (representando el __% del capital); Abstenciones: __________.

PUNTO 3: __________

(Repetir la estructura para cada punto del orden del día)

CLÁUSULA CUARTA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

(Incluir esta cláusula solo en Juntas Ordinarias Anuales)

El/La señor/a ________, en su calidad de Gerente General / Representante Legal, presenta el balance general, el estado de resultados y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico del año 20.

Luego del análisis y deliberación correspondientes, la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN No. __: Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 20__, con una utilidad neta de USD $__________.

RESOLUCIÓN No. __: Aprobar la distribución de utilidades de la siguiente manera:

15% Participación de trabajadores: USD $__________
Impuesto a la renta: USD $__________
Reserva legal (%): **USD $______**
Dividendos a distribuir entre socios/accionistas: USD $__________

CLÁUSULA QUINTA: ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE ADMINISTRADORES

(Incluir según corresponda)

La Junta General, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 116 literal d) de la Ley de Compañías, resuelve:

RESOLUCIÓN No. __: Designar / Ratificar como Gerente General de LA COMPAÑÍA al/a la señor/a __________, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, por el período de __________ años a partir de la presente fecha, con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

El/La designado/a acepta el cargo y se compromete a desempeñarlo con diligencia y de conformidad con la ley.

CLÁUSULA SEXTA: REFORMAS AL CONTRATO SOCIAL / ESTATUTOS

(Incluir solo si es objeto de la junta)

La Junta General, en ejercicio de sus facultades y conforme al procedimiento establecido en los Arts. 33 y siguientes de la Ley de Compañías, resuelve:

RESOLUCIÓN No. __: Aprobar la reforma al contrato social / estatutos en los siguientes términos:

Texto anterior: __________

Texto reformado: __________

Se dispone que la presente reforma sea inscrita en el Registro Mercantil y notificada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, conforme a la ley.

CLÁUSULA SÉPTIMA: AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL

(Incluir solo si es objeto de la junta)

La Junta General, conforme a los Arts. 160 y siguientes de la Ley de Compañías, resuelve:

RESOLUCIÓN No. __: Aumentar / Reducir el capital social de LA COMPAÑÍA de USD $__________ a USD $__________, mediante __________.

La modificación del capital deberá ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros e inscrita en el Registro Mercantil para su validez.

CLÁUSULA OCTAVA: PUNTOS VARIOS

Bajo el punto de Varios, los socios/accionistas tratan los siguientes asuntos:

a) __________ b) __________

CLÁUSULA NOVENA: CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, el/la Presidente/a de la Junta declara clausurada la sesión a las __________ horas del día de hoy.

La presente acta será transcrita en el libro de actas correspondiente y surtirá efectos legales desde la fecha de su aprobación, conforme al Art. 252 de la Ley de Compañías.

HORA DE CLAUSURA: __________ horas

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA:

Firma: __________________________

Nombre: __________________________

C.I.: __________________________

SECRETARIO/A DE LA JUNTA:

Firma: __________________________

Nombre: __________________________

C.I.: __________________________

SOCIOS/ACCIONISTAS PRESENTES:

Firma: __________________________ Nombre: __________________________ C.I.: __________________________

(Firmas adicionales según corresponda)

Acta de Junta General de Socios