Acta de Nombramiento de Representante Legal
ACTA DE JUNTA GENERAL / JUNTA DE SOCIOS
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA: __________ RUC: __________ TIPO DE COMPAÑÍA: __________ [Anónima / Responsabilidad Limitada / SAS / otra] DOMICILIO: __________, provincia de ______, República del Ecuador NÚMERO DE ACTA: __________ FECHA: __________ de __________ de __________ HORA: __________ [h:] LUGAR: __________
I. CONVOCATORIA Y QUÓRUM
En la ciudad de __________, a los __________ días del mes de __________ del año __________, a las __________ horas, reunidos en el domicilio social de la compañía __________, ubicado en __________, los accionistas / socios debidamente convocados mediante __________ [comunicación escrita / publicación en diario / convocatoria notarial] de fecha __________, de conformidad con lo previsto en los artículos 116, 119 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador y en los Estatutos Sociales de la compañía.
Actúa como Presidente de la Junta: __________ Actúa como Secretario de la Junta: __________
Verificación del quórum:
| Accionista / Socio | C.I. / RUC | No. Acciones / Participaciones | % Capital | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | TOTAL PRESENTE | | __________ | __________ % |
Verificado que se encuentran presentes o representados accionistas / socios que representan el __________% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la Junta General, conforme al artículo __________ de los Estatutos Sociales y el artículo 119 de la Ley de Compañías.
II. ORDEN DEL DÍA
- Conocimiento del informe sobre el término del período del Representante Legal anterior y necesidad de nuevo nombramiento;
- Designación y nombramiento del nuevo Representante Legal / Gerente General;
- Determinación de las facultades y atribuciones del Representante Legal;
- Autorización para la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil;
- Asuntos varios.
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO 1: Antecedentes del Nombramiento
El Presidente de la Junta informa que el período del anterior Representante Legal, señor/a __________, [ha concluido / ha presentado su renuncia / ha sido removido] con fecha __________, por lo que resulta necesario proceder al nombramiento de un nuevo Representante Legal de la compañía, conforme a los artículos 12, 13 y siguientes, y 257 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como a lo establecido en el artículo __________ de los Estatutos Sociales.
PUNTO 2: Nombramiento del Representante Legal
Sometida a votación la candidatura de __________, la Junta General resuelve por __________ [unanimidad / mayoría de __________] el siguiente nombramiento:
SE DESIGNA Y NOMBRA como Representante Legal / Gerente General de la compañía __________ al señor/a:
- Nombres completos: __________
- Cédula de ciudadanía / Pasaporte No.: __________
- Nacionalidad: __________
- Estado civil: __________
- Domicilio: __________
- Profesión / Ocupación: __________
El nombramiento tendrá vigencia por el período de __________ [años / hasta nueva designación], contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo __________ de los Estatutos Sociales.
PUNTO 3: Facultades y Atribuciones del Representante Legal
El Representante Legal tendrá las siguientes facultades y atribuciones, de conformidad con los artículos 12, 13 y 257 de la Ley de Compañías y el artículo __________ de los Estatutos Sociales:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía ante toda clase de personas naturales, jurídicas, autoridades públicas y privadas, nacionales e internacionales; b) Suscribir contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en nombre de la compañía; c) Abrir, cerrar y operar cuentas bancarias; girar, endosar y protestar cheques; suscribir letras de cambio, pagarés y demás títulos-valor; d) Contratar, remover y dirigir al personal de la compañía; e) Adquirir, gravar y enajenar bienes de la compañía hasta por el valor de USD $__________, requiriéndose autorización de la Junta General para montos superiores; f) Otorgar poderes especiales a abogados y terceros para asuntos específicos; g) Presentar los informes de gestión y estados financieros ante la Junta General; h) Ejecutar todas las resoluciones de la Junta General y el Directorio; i) Las demás que le confieran los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.
LIMITACIONES: El Representante Legal no podrá, sin previa autorización de la Junta General:
- Gravar o enajenar bienes inmuebles de la compañía;
- Contratar préstamos o créditos por montos superiores a USD $__________;
- Suscribir compromisos que excedan el presupuesto anual aprobado;
- Realizar actos que excedan el objeto social de la compañía.
PUNTO 4: Aceptación del Cargo
El señor/a __________, presente en la sesión, acepta expresamente el cargo conferido, declara no estar incurso/a en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 258 de la Ley de Compañías y se compromete a ejercer sus funciones con probidad y diligencia.
IV. RESOLUCIONES ADOPTADAS
RESOLUCIÓN 1: Nombrar al señor/a __________, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, como Representante Legal / Gerente General de la compañía __________, por el período de __________.
RESOLUCIÓN 2: Otorgar al Representante Legal las facultades y atribuciones descritas en el Punto 3 del presente acta.
RESOLUCIÓN 3: Autorizar al señor/a __________ para que proceda a la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón __________ y notifique a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
RESOLUCIÓN 4: Dejar constancia de que el presente nombramiento surte efectos legales desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, conforme al artículo 17 de la Ley de Compañías.
V. CIERRE DE LA SESIÓN
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las __________ horas. La presente acta es aprobada en la misma sesión y suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta.
VI. CERTIFICACIÓN
Yo, __________, en mi calidad de Secretario/a de la Junta General de __________, CERTIFICO que la presente acta recoge fielmente las deliberaciones y resoluciones adoptadas en la sesión celebrada en la fecha indicada, y que el nombramiento efectuado cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Compañías del Ecuador y los Estatutos Sociales vigentes.
| | | |---|---| | PRESIDENTE DE LA JUNTA | SECRETARIO/A DE LA JUNTA | | | | | _________________________ | _________________________ | | Nombre: __________________ | Nombre: __________________ | | C.I.: ____________________ | C.I.: ____________________ | | Firma: ___________________ | Firma: ___________________ |
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRADO — ACEPTACIÓN DEL CARGO:
Nombre: __________________ C.I.: _____________________ Firma: ____________________
ACCIONISTAS / SOCIOS PRESENTES:
| Nombre | C.I. / RUC | % Capital | Firma | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ % | __________ | | __________ | __________ | __________ % | __________ | | __________ | __________ | __________ % | __________ |
Nota: El presente nombramiento deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del cantón correspondiente, conforme a los artículos 17 y 22 de la Ley de Compañías del Ecuador. Una copia certificada deberá ser remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.