Denuncia por Abuso de Confianza
DENUNCIA POR ABUSO DE CONFIANZA
SEÑOR/A FISCAL DE TURNO — FISCALÍA PROVINCIAL DE __________
Ciudad de ________, a los __ días del mes de __________ del año 20.
DENUNCIANTE: __________, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, con domicilio en __________, cantón __________, provincia de __________, teléfono __________, correo electrónico __________.
Comparezco ante usted, señor/a Fiscal, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y presento la siguiente DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA en contra de:
DENUNCIADO/A: __________, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, con domicilio en __________, cantón __________, provincia de __________.
I. RELACIÓN PREVIA ENTRE LAS PARTES
El/La denunciante y el/la denunciado/a mantenían/mantienen la siguiente relación de confianza: __________ (amistad, relación laboral, relación comercial, vecindad, parentesco, mandato, depósito, comisión, etc.), desde el __________.
En razón de dicha relación de confianza, el/la suscrito/a entregó voluntariamente al/la denunciado/a los siguientes bienes: __________ (dinero, valores, documentos, mercaderías, objetos, etc.), cuyo valor asciende a la suma de USD __________ (__________ dólares).
II. HECHOS QUE CONFIGURAN EL DELITO
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Con fecha __ de __________ de 20__, el/la suscrito/a entregó al/la denunciado/a los siguientes bienes: __________, para el siguiente propósito específico: __________ (administración, custodia, entrega a un tercero, gestión de cobro, mandato, depósito, comisión, etc.).
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Las condiciones bajo las cuales se realizó la entrega fueron las siguientes: __________ (verbal / escrita, con recibo / sin recibo, plazo acordado, condiciones pactadas).
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El/La denunciado/a tenía la obligación de __________ (devolver, rendir cuentas, cumplir el encargo, etc.) a más tardar el día __ de __________ de 20__.
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No obstante lo anterior, el/la denunciado/a, abusando de la confianza depositada, procedió a __________ (apropiarse, dilapidar, negar la entrega, disponer en su beneficio, no devolver, no rendir cuentas, etc.).
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He requerido en múltiples ocasiones la devolución / rendición de cuentas:
- Fecha: __________, medio: __________, resultado: __________.
- Fecha: __________, medio: __________, resultado: __________.
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Hasta la fecha de presentación de esta denuncia, el/la denunciado/a se niega a devolver / rendir cuentas de los bienes entregados, causando un perjuicio patrimonial de USD __________ al suscrito/a.
III. TIPIFICACIÓN DEL DELITO
Los hechos expuestos configuran el delito de ABUSO DE CONFIANZA, previsto y sancionado en el artículo 187 del COIP, que establece:
"La persona que disponga, para sí misma o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de ser restituidos o usados de manera determinada, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
En el presente caso concurren todos los elementos del tipo penal:
- Entrega lícita y voluntaria: El/La denunciante entregó los bienes de forma voluntaria al/la denunciado/a.
- Título que genera obligación de devolución o uso determinado: __________ (mandato, depósito, comodato, comisión, administración, etc.).
- Disposición indebida: El/La denunciado/a dispuso de los bienes para beneficio propio o de terceros.
- Perjuicio patrimonial: La víctima sufrió un menoscabo de USD __________.
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, num. 26: derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta.
- COIP, Art. 187: tipificación y sanción del delito de abuso de confianza.
- COIP, Arts. 421-422: derecho a denunciar.
- COIP, Art. 580: investigación previa por la Fiscalía.
- COIP, Art. 77: reparación integral como fin de la pena.
- Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), Art. 282: atribuciones de la Fiscalía.
V. PETICIÓN
Solicito respetuosamente a usted, señor/a Fiscal:
- ADMITIR la presente denuncia e iniciar la investigación previa.
- RECIBIR la versión del/la denunciado/a y del/la suscrito/a.
- SOLICITAR información bancaria y financiera de las cuentas del/la denunciado/a para rastrear el destino de los bienes entregados.
- PRACTICAR peritaje contable sobre los bienes entregados y su destino.
- ORDENAR medidas cautelares sobre los bienes del/la denunciado/a para garantizar la reparación integral.
- Una vez reunidos los elementos suficientes, FORMULAR CARGOS ante el Juez/a de Garantías Penales.
- ORDENAR como parte de la reparación integral la devolución de la suma de USD __________.
VI. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
- Copia de cédula de ciudadanía del/la denunciante.
- __________ (recibos, contratos, comprobantes de entrega, transferencias, depósitos).
- __________ (comunicaciones con el denunciado/a: mensajes, correos, cartas de cobro).
- __________.
VII. NOTIFICACIONES
Para las notificaciones señalo la casilla judicial No. __________ / correo electrónico __________.
Firma del/la Denunciante: __________
Nombre: __________
Cédula: __________
Abogado/a Patrocinador/a: __________, matrícula No. __________.