Denuncia por Estafa
DENUNCIA POR ESTAFA
SEÑOR/A FISCAL DE TURNO — FISCALÍA PROVINCIAL DE __________
Ciudad de ________, a los __ días del mes de __________ del año 20.
DENUNCIANTE: __________, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, con domicilio en __________, cantón __________, provincia de __________, teléfono __________, correo electrónico __________.
Comparezco ante usted, señor/a Fiscal, al amparo del artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y presento la siguiente DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE ESTAFA en contra de:
DENUNCIADO/A: __________, portador/a de la cédula de ciudadanía / RUC / pasaporte No. __________, con domicilio en __________, cantón __________ (o de domicilio desconocido).
I. HECHOS
Relato a continuación los hechos que configuran el delito de estafa:
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Con fecha __ de __________ de 20__, el/la denunciado/a tomó contacto conmigo mediante __________ (en persona / llamada telefónica / mensaje de WhatsApp / plataforma digital / red social __________ / publicación en __________ / otro medio: __________).
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El/La denunciado/a se presentó a sí mismo/a como __________ y me ofreció __________ (descripción del bien, servicio, negocio, inversión, préstamo, etc. ofrecido).
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Con el fin de inducirme al error, el/la denunciado/a empleó los siguientes artificios y engaños: __________ (falsas promesas, documentos falsos, identidad falsa, simulación de empresa, presentación de referencias falsas, etc.).
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Convencido/a por dichos engaños, con fecha __ de __________ de 20__, procedí a entregar / transferir / depositar la cantidad de USD __________ (__________ dólares de los Estados Unidos de América) al/la denunciado/a, a través de: __________ (efectivo / transferencia bancaria a la cuenta No. __________ del banco __________ / depósito / cheque No. __________ / plataforma de pago __________).
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Una vez que el/la denunciado/a obtuvo el dinero / los bienes, procedió a __________ (desaparecer, incumplir lo pactado, bloquear el contacto, etc.).
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He intentado contactar al/la denunciado/a en las siguientes ocasiones: __________, sin obtener respuesta satisfactoria.
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El daño económico total que he sufrido asciende a la suma de USD __________, conforme se acredita con los comprobantes adjuntos.
II. TIPIFICACIÓN DEL DELITO
Los hechos descritos se encuadran en el delito de ESTAFA, tipificado y sancionado en el artículo 186 del COIP, que establece:
"La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera persona, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años."
En el presente caso se configuran todos los elementos del tipo penal:
- Engaño / Artificio: __________ (descripción del engaño empleado).
- Inducción al error: El suscrito/a, víctima del engaño, fue inducido/a a creer que __________.
- Acto de disposición patrimonial: La víctima entregó / transfirió USD __________.
- Perjuicio patrimonial: La víctima sufrió un menoscabo patrimonial de USD __________.
- Beneficio para el agente: El/La denunciado/a obtuvo un provecho indebido de USD __________.
Agravantes aplicables (de corresponder):
- [ ] Art. 186, inc. 2: La infracción se cometió usando los sistemas de información y telecomunicaciones. Pena: 7 a 10 años.
- [ ] Art. 186, inc. 3: La infracción afectó a más de dos personas o se realizó con financiamiento de recursos del sector público. Pena: 10 a 13 años.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, num. 26: derecho a la propiedad.
- COIP, Art. 186: tipificación y sanción del delito de estafa.
- COIP, Arts. 421-422: derecho a denunciar infracciones penales.
- COIP, Art. 580: inicio de la investigación previa por parte de la Fiscalía.
- Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), Art. 282: atribuciones del Fiscal.
IV. PETICIÓN
Solicito respetuosamente a usted, señor/a Fiscal:
- ADMITIR la presente denuncia e iniciar la investigación previa.
- RECABAR la siguiente prueba: versión del denunciado/a, información bancaria y financiera de las transacciones realizadas, rastreo de cuentas y movimientos, peritaje contable y financiero, información del operador de telecomunicaciones sobre las comunicaciones, registros de domicilio del denunciado/a.
- SOLICITAR al sistema bancario el congelamiento preventivo de las cuentas del/la denunciado/a.
- ORDENAR medidas cautelares personales sobre el/la denunciado/a para garantizar su comparecencia al proceso.
- FORMULAR CARGOS ante el Juez/a competente una vez reunidos los elementos suficientes.
- ORDENAR la devolución del dinero defraudado como parte de la reparación integral.
V. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
- Copia de cédula de ciudadanía del/la denunciante.
- Comprobante(s) de transferencia / depósito / pago: __________.
- Capturas de pantalla de conversaciones: __________.
- __________ (contratos, facturas, publicidad falsa, etc.).
- __________.
VI. NOTIFICACIONES
Para las notificaciones señalo la casilla judicial No. __________ / correo electrónico __________.
Firma del/la Denunciante: __________
Nombre: __________
Cédula: __________
Abogado/a Patrocinador/a: __________, matrícula No. __________.